Descripción del contenido del
Investigación de activos
Cuentas corrientes
Todas las cuentas corrientes activas, en bancos y en correos, con un importe pendiente
La auditoría bancaria proporciona información relativa a todas las cuentas corrientes de un individuo (persona física o jurídica) para identificar cualquier activo que pueda ser objeto de embargo.
En el informe de activos, registraremos las relaciones de cuentas corrientes con entidades de crédito en toda Italia, ya sean postales o bancarias. Esta información se proporciona con la liquidez disponible y, por lo tanto, está sujeta a embargo.
Una investigación bancaria es una verdadera investigación financiera, y su principal objetivo es el cobro de deudas. Nos permite identificar todas las cuentas bancarias y postales donde una persona física o jurídica pueda haber depositado ahorros. Esto también incluye libretas de ahorro postales y tarjetas prepago (como PostePay).
Esta investigación también es posible en el caso de personas fallecidas. De esta forma, sus familiares pueden acceder a información que de otro modo sería difícil de obtener.
El Instituto Mercurio realiza investigaciones de rastreo de cuentas en todo el país, en todos los bancos y oficinas de correos, y completa la investigación con los datos de contacto precisos de las entidades de crédito.
Una vez que tenga información sobre sus cuentas bancarias y sus saldos, podrá evaluar si es apropiado o no embargar los fondos depositados.
Actividad laboral
Empleo actual, con salario si está empleado
A veces, para recuperar una deuda de un deudor, es suficiente embargar una quinta parte de su salario, si está registrado regularmente.
La investigación del historial laboral, y por lo tanto del lugar de trabajo, tiene como objetivo identificar al empleador real, incluyendo los datos fiscales y el domicilio social. Esta información es esencial para recalcular el importe de la pensión alimenticia.
En sus informes informativos, la agencia Mercurio también incluye esta información con el salario recibido y, casi siempre, la fecha de vencimiento y el tipo de contrato.
La verificación de empleo es por tanto una información a efectos de cobro de deudas, destinada a identificar la actividad laboral actual de una persona física (ya sea por cuenta ajena, autónoma o profesional).
A partir del monto del salario recibido y la fecha de finalización de la relación laboral, es fácil calcular el tiempo que tomará pagar el crédito adeudado.
Institución de pensiones
Tipo de pensión, con monto recibido
Esta información proporciona información sobre la existencia de posiciones de pensión activas relativas a una persona física.
Se identifica el proveedor de la pensión y se estima el monto mensual que recibirá.
En el informe financiero de la agencia de detectives Mercurio, usted conocerá el tipo de pensión recibida (antigüedad, vejez, supervivencia, invalidez, etc.) y el importe mensual.
Conocer el monto desembolsado es fundamental para determinar si la suma puede ser embargada en la medida permitida por la ley.
Bienes raíces
Bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad, incluidos edificios y terrenos, con participación y rentas, así como búsquedas de venta para acción de revocación.
La búsqueda inmobiliaria se basa en la información difundida por la Agencia Tributaria y tiene como objetivo identificar inmuebles en Italia, tanto en el Registro de la Construcción como en el Registro de la Propiedad, propiedad del deudor, incluso si están en cuota.
Una propiedad inscrita en el registro de la propiedad se considera una fuente de ingresos y puede influir en el ajuste de las pensiones alimenticias y en la situación financiera general de la persona. La búsqueda se realiza tanto para personas físicas como jurídicas, y el Istituto Mercurio también incluye un servicio de búsqueda en el registro de la propiedad para evaluar fácilmente la posibilidad de recuperar sumas significativas que, de otro modo, se perderían por la incautación de bienes muebles. El servicio de Investigación Patrimonial incluye una búsqueda exhaustiva, actualizada a los últimos 24 meses, de las escrituras de compraventa de bienes inmuebles registradas a nombre del interesado. Mediante la consulta de bases de datos oficiales y registros del registro de la propiedad, permite identificar todas las transacciones inmobiliarias recientes, con detalles sobre la fecha, la naturaleza de la escritura y las partes implicadas. Esta información es especialmente importante en los procedimientos judiciales, ya que proporciona información útil para evaluar y, en su caso, interponer acciones de revocación de conformidad con el art. 2901 del Código Civil italiano, destinadas a contrarrestar las acciones dispositivas perjudiciales para los acreedores y a anular la enajenación ilícita de bienes embargables. La inclusión de estos datos en el informe “Investigación de Activos by Mercurio” garantiza una visión completa de las transacciones inmobiliarias y es una herramienta fundamental para el cobro de deudas y la protección de los intereses de los acreedores, especialmente en caso de transmisiones de activos sospechosas o potencialmente perjudiciales.
Cargos corporativos, cualificaciones y participaciones accionariales
Todos los cargos y titulaciones en empresas así como todas las participaciones accionariales, con denominaciones
El término directivo corporativo se refiere al cargo que desempeña una persona dentro de una empresa (particular, corporación, cooperativa, etc.). Los cargos principales son: propietario, presidente, socio general, accionista, administrador, delegado, director, supervisor, apoderado, asesor y liquidador.
La agencia Mercurio verifica y registra en la investigación patrimonial completa todos los cargos corporativos actuales y anteriores que ocupa una persona en todas las empresas registradas en la Cámara de Comercio.
Los cargos generalmente son remunerados, por lo tanto, el aviso de embargo puede dirigirse a las empresas por las sumas que adeudan al individuo que ocupa el cargo.
Las posiciones corporativas se diferencian de las participaciones accionarias, otra fuente de ingresos sujeta a embargo mediante acción legal, en que una persona puede poseer acciones o valores de una empresa pero no ocupar ninguna posición corporativa.
En este caso, es útil investigar en qué empresas una persona posee acciones o valores y luego considerar embargar esas propiedades.
Vehículos
Listado de vehículos con fecha de matrícula, marca y modelo
Esta búsqueda identifica todas las categorías de vehículos (automóviles, ciclomotores, motocicletas) propiedad del nombre.
El informe de activos proporciona los principales datos técnicos, como: categoría, marca, modelo, matrícula, chasis, año de matriculación y titularidad (o pérdida de titularidad).
Esta información es fundamental para proceder a la incautación forzosa del vehículo y su posterior venta en subasta.
Para cada vehículo, puede solicitar opcionalmente una verificación de matrícula para obtener información técnica adicional y verificar posibles hipotecas, embargos u otros gravámenes.
Esta valoración se realiza también sobre persona física o jurídica, indistintamente.
Prejuicios y protestas
Documentos prejudiciales del Registro de RR.II. así como lista de protestas registradas en la Cámara de Comercio
La búsqueda de notas perjudiciales es útil para determinar la existencia de eventos negativos (consistentes en hipotecas, embargos, quiebras, ejecuciones inmobiliarias, citaciones judiciales, etc.).
La protesta es un documento legal escrito mediante el cual un funcionario público certifica la presentación de una letra de cambio o cheque al deudor y la negativa del deudor a pagar o aceptar el instrumento.
El informe de protesta permite verificar si una persona física o jurídica está inscrita en el Registro de Protestas que llevan las Cámaras de Comercio italianas.
Los datos aportados en el estado financiero contienen las protestos (letras de cambio, giros, cheques) levantadas en todo el país en los últimos cinco años, con la correspondiente fecha de levantamiento, importe protestado, motivo de impago, etc.
Ambos servicios, incluidos en la investigación financiera del Instituto Mercurio, se realizan a nivel histórico y se extraen de bases de datos oficiales de toda Italia, lo que ayuda a comprender mejor el tipo de entidad que se analiza.
La Investigación de Activos también se puede integrar con otra información:
- Detalle de los contratos de alquiler con el código fiscal del inquilino
- declaraciones de bienes situados en el extranjero
- dirección residencial
- números de teléfono fijo y móvil
- etc.
Investigación de activos de una entidad jurídica
El informe económico-financiero, prácticamente como excepción/alternativa al artículo 492-bis, se realiza normalmente de forma individual. Si se solicita para una persona jurídica, como una empresa, se modificarán ciertos datos debido a las comprobaciones del domicilio social, el correo electrónico certificado (PEC) y los últimos estados financieros.
Tanto la investigación de una persona física como la de una persona jurídica tienen el mismo precio ventajoso.
Descripción del contenido del
Investigación de activos
Cuentas corrientes
Todas las cuentas corrientes activas, en bancos y en correos, con un importe pendiente
La auditoría bancaria proporciona información relativa a todas las cuentas corrientes de un individuo (persona física o jurídica) para identificar cualquier activo que pueda ser objeto de embargo.
En el informe de activos, registraremos las relaciones de cuentas corrientes con entidades de crédito en toda Italia, ya sean postales o bancarias. Esta información se proporciona con la liquidez disponible y, por lo tanto, está sujeta a embargo.
Una investigación bancaria es una verdadera investigación financiera, y su principal objetivo es el cobro de deudas. Nos permite identificar todas las cuentas bancarias y postales donde una persona física o jurídica pueda haber depositado ahorros. Esto también incluye libretas de ahorro postales y tarjetas prepago (como PostePay).
Esta investigación también es posible en el caso de personas fallecidas. De esta forma, sus familiares pueden acceder a información que de otro modo sería difícil de obtener.
El Instituto Mercurio realiza investigaciones de rastreo de cuentas en todo el país, en todos los bancos y oficinas de correos, y completa la investigación con los datos de contacto precisos de las entidades de crédito.
Una vez que tenga información sobre sus cuentas bancarias y sus saldos, podrá evaluar si es apropiado o no embargar los fondos depositados.
Actividad laboral
Empleo actual, con salario si está empleado
A veces, para recuperar una deuda de un deudor, es suficiente embargar una quinta parte de su salario, si está registrado regularmente.
La investigación del historial laboral, y por lo tanto del lugar de trabajo, tiene como objetivo identificar al empleador real, incluyendo los datos fiscales y el domicilio social. Esta información es esencial para recalcular el importe de la pensión alimenticia.
En sus informes informativos, la agencia Mercurio también incluye esta información con el salario recibido y, casi siempre, la fecha de vencimiento y el tipo de contrato.
La verificación de empleo es pues una información a efectos de cobro de deudas, destinada a identificar la actividad laboral actual de una persona física (ya sea por cuenta ajena, autónoma o profesional).
En función del salario recibido y la fecha de finalización de la relación laboral, es fácil calcular cuánto tiempo tardará en saldar la deuda.
Institución de pensiones
Tipo de pensión, con monto recibido
Esta información proporciona información sobre la existencia de posiciones de pensión activas relativas a una persona física.
Se identifica el proveedor de la pensión y se estima el monto mensual que recibirá.
En el informe financiero de la agencia de detectives Mercurio, usted conocerá el tipo de pensión recibida (antigüedad, vejez, supervivencia, invalidez, etc.) y el importe mensual.
Conocer el monto desembolsado es fundamental para determinar si la suma puede ser embargada en la medida permitida por la ley.
Bienes raíces
Bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad, incluidos edificios y terrenos, con participación y rentas, así como búsquedas de venta para acción de revocación.
La búsqueda inmobiliaria se basa en la información difundida por la Agencia Tributaria y tiene como objetivo identificar inmuebles en Italia, tanto en el Registro de la Construcción como en el Registro de la Propiedad, propiedad del deudor, incluso si están en cuota.
Una propiedad inscrita en el registro de la propiedad se considera una fuente de ingresos y puede tener un impacto en los cambios en los pagos de manutención y en la situación económica/financiera general del individuo.
La investigación se realiza sobre personas físicas o jurídicas y el Instituto Mercurio incluye también un servicio de consulta catastral para evaluar fácilmente la posibilidad de recuperar sumas importantes que no pueden recuperarse íntegramente mediante el embargo de bienes muebles.
El servicio de Investigación Patrimonial incluye una búsqueda exhaustiva, actualizada a los últimos 24 meses, de las escrituras de compraventa de inmuebles registradas a nombre del interesado. Mediante la consulta de bases de datos oficiales y registros catastrales, permite identificar todas las transacciones inmobiliarias recientes, detallando la fecha, la naturaleza de la escritura y las partes implicadas.
Esta información es particularmente relevante en los procedimientos judiciales, ya que proporciona información útil para evaluar y eventualmente interponer acciones de revocación de conformidad con el artículo 2901 del Código Civil italiano, destinadas a contrarrestar las acciones dispositivas perjudiciales para los acreedores y a anular la disposición ilícita de bienes embargables.
La inclusión de estos datos en el informe "Indagine Patrimoniale by Mercurio" garantiza una visión completa de las transacciones inmobiliarias y es una herramienta fundamental para el cobro de deudas y la protección de los intereses de los acreedores, especialmente en caso de transmisiones de activos sospechosas o potencialmente perjudiciales.
Cargos corporativos, cualificaciones y participaciones accionariales
Todos los cargos y titulaciones en empresas así como todas las participaciones accionariales, con denominaciones
El término directivo corporativo se refiere al cargo que desempeña una persona dentro de una empresa (particular, corporación, cooperativa, etc.). Los cargos principales son: propietario, presidente, socio general, accionista, administrador, delegado, director, supervisor, apoderado, asesor y liquidador.
La agencia Mercurio verifica y registra en la investigación patrimonial completa todos los cargos corporativos actuales y anteriores que ocupa una persona en todas las empresas registradas en la Cámara de Comercio.
Los cargos generalmente son remunerados, por lo tanto, el aviso de embargo puede dirigirse a las empresas por las sumas que adeudan al individuo que ocupa el cargo.
Las posiciones corporativas se diferencian de las participaciones accionarias, otra fuente de ingresos sujeta a embargo mediante acción legal, en que una persona puede poseer acciones o valores de una empresa pero no ocupar ninguna posición corporativa.
En este caso, es útil investigar en qué empresas una persona posee acciones o valores y luego considerar la ejecución hipotecaria de esas propiedades.
Vehículos
Listado de vehículos con fecha de matrícula, marca y modelo
Esta búsqueda identifica todas las categorías de vehículos (automóviles, ciclomotores, motocicletas) propiedad del nombre.
El informe de activos proporciona los principales datos técnicos, como: categoría, marca, modelo, matrícula, chasis, año de matriculación y titularidad (o pérdida de titularidad).
Esta información es fundamental para proceder a la incautación forzosa del vehículo y su posterior venta en subasta.
Para cada vehículo matriculado a nombre del deudor, es posible solicitar opcionalmente una búsqueda de matrícula para obtener datos técnicos adicionales y verificar la presencia de hipotecas, embargos administrativos u otros gravámenes.
Esta valoración se realiza también sobre persona física o jurídica, indistintamente.
Prejuicios y protestas
Documentos prejudiciales del Registro de RR.II. así como lista de protestas registradas en la Cámara de Comercio
La búsqueda de notas perjudiciales es útil para determinar la existencia de eventos negativos (consistentes en hipotecas, embargos, quiebras, ejecuciones inmobiliarias, citaciones judiciales, etc.).
La protesta es un documento legal escrito mediante el cual un funcionario público certifica la presentación de una letra de cambio o cheque al deudor y la negativa del deudor a pagar o aceptar el instrumento.
El informe de protesta permite verificar si una persona física o jurídica está inscrita en el Registro de Protestas que llevan las Cámaras de Comercio italianas.
Los datos aportados en el estado financiero contienen las protestos (letras de cambio, giros, cheques) levantadas en todo el país en los últimos cinco años, con la correspondiente fecha de levantamiento, importe protestado, motivo de impago, etc.
Ambos servicios, incluidos en el informe financiero del Instituto Mercurio, se realizan a nivel histórico y se extraen de bases de datos oficiales de toda Italia, lo que ayuda a comprender mejor el tipo de entidad analizada.
La Investigación de Activos también se puede integrar con otra información:
- Detalle de los contratos de alquiler con el código fiscal del inquilino
- declaraciones de bienes situados en el extranjero
- dirección residencial
- números de teléfono fijo y móvil
- etc.
Investigación de activos de una entidad jurídica
El informe económico-financiero, prácticamente como excepción/alternativa al artículo 492-bis, se realiza normalmente de forma individual. Si se solicita para una persona jurídica, como una empresa, se realizarán comprobaciones del domicilio social, el correo electrónico certificado (PEC) y los últimos estados financieros.
Tanto la investigación de una persona física como la de una persona jurídica tienen el mismo precio ventajoso.
Descripción del contenido del
Investigación
Impuesto sobre el patrimonio
de la agencia Mercury
Cuentas corrientes
Todas las cuentas corrientes activas, en oficinas de correos y bancos, con saldo pendiente
La auditoría bancaria proporciona información relativa a todas las cuentas corrientes de un individuo (persona física o jurídica) para identificar cualquier activo que pueda ser objeto de embargo.
En el informe de activos, registraremos las relaciones de cuentas corrientes con entidades de crédito en toda Italia, ya sean postales o bancarias. Esta información se proporciona con la liquidez disponible y, por lo tanto, está sujeta a embargo.
Una investigación bancaria es una verdadera investigación financiera y su uso principal es el cobro de deudas.
Por lo tanto, la investigación nos permite identificar todas las cuentas bancarias y postales donde una persona física o jurídica pudiera haber depositado ahorros. Esto también incluye libretas de ahorro postales y tarjetas prepago (como PostePay).
Esta investigación también es posible en el caso de personas fallecidas. De esta forma, sus familiares pueden acceder a información que de otro modo sería difícil de obtener.
El Instituto Mercurio realiza investigaciones de rastreo de cuentas en todo el país, en todos los bancos y oficinas de correos, y completa la investigación con los datos de contacto precisos de las entidades de crédito.
Una vez que tenga información sobre sus cuentas bancarias y sus saldos, podrá evaluar si es apropiado o no embargar los fondos depositados.
Actividad laboral
Empleo actual, con salario si está empleado
A veces, para recuperar una deuda de un deudor, es suficiente embargar una quinta parte de su salario, si está registrado regularmente.
La investigación del historial laboral, y por lo tanto del lugar de trabajo, tiene como objetivo identificar al empleador real, incluyendo los datos fiscales y el domicilio social. Esta información es esencial para recalcular el importe de la pensión alimenticia.
En sus informes informativos, la agencia Mercurio también incluye esta información con el salario recibido y, casi siempre, la fecha de vencimiento y el tipo de contrato.
La verificación de empleo es por tanto una información a efectos de cobro de deudas, destinada a identificar la actividad laboral actual de una persona física (ya sea por cuenta ajena, autónoma o profesional).
En función del salario recibido y la fecha de finalización de la relación laboral, es fácil calcular cuánto tiempo tardará en saldar la deuda.
Institución de pensiones
Tipo de pensión, con monto recibido
Esta información proporciona información sobre la existencia de posiciones de pensión activas relativas a una persona física.
Se identifica el proveedor de la pensión y se estima el monto mensual que recibirá.
En el informe financiero de la agencia de detectives Mercurio, usted conocerá el tipo de pensión recibida (antigüedad, vejez, supervivencia, invalidez, etc.) y el importe mensual.
Conocer el monto desembolsado es fundamental para determinar si la suma puede ser embargada en la medida permitida por la ley.
Bienes raíces
Bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad, incluidos edificios y terrenos, con participación y rentas, así como búsqueda de ventas para acciones de revocación.
La búsqueda inmobiliaria se basa en la información difundida por la Agencia Tributaria y tiene como objetivo identificar inmuebles en Italia, tanto en el Registro de la Construcción como en el Registro de la Propiedad, propiedad del deudor, incluso si están en cuota.
Una propiedad inscrita en el registro de la propiedad se considera una fuente de ingresos y puede influir en el ajuste de las pensiones alimenticias y en la situación financiera general de la persona. La búsqueda se realiza tanto para personas físicas como jurídicas, y el Istituto Mercurio también incluye un servicio de búsqueda en el registro de la propiedad para evaluar fácilmente la posibilidad de recuperar sumas significativas que, de otro modo, se perderían por la incautación de bienes muebles. El servicio de Investigación Patrimonial incluye una búsqueda exhaustiva, actualizada a los últimos 24 meses, de las escrituras de compraventa de bienes inmuebles registradas a nombre del interesado. Mediante la consulta de bases de datos oficiales y registros del registro de la propiedad, permite identificar todas las transacciones inmobiliarias recientes, con detalles sobre la fecha, la naturaleza de la escritura y las partes implicadas. Esta información es especialmente importante en los procedimientos judiciales, ya que proporciona información útil para evaluar y, en su caso, interponer acciones de revocación de conformidad con el art. 2901 del Código Civil italiano, destinadas a contrarrestar las acciones dispositivas perjudiciales para los acreedores y a anular la enajenación ilícita de bienes embargables. La inclusión de estos datos en el informe “Investigación de Activos by Mercurio” garantiza una visión completa de las transacciones inmobiliarias y es una herramienta fundamental para el cobro de deudas y la protección de los intereses de los acreedores, especialmente en caso de transmisiones de activos sospechosas o potencialmente perjudiciales.
Cargos corporativos, cualificaciones y participaciones accionariales
Todos los cargos y titulaciones en empresas así como todas las participaciones accionariales, con denominaciones
El término directivo corporativo se refiere al cargo que desempeña una persona dentro de una empresa (particular, corporación, cooperativa, etc.). Los cargos principales son: propietario, presidente, socio general, accionista, administrador, delegado, director, supervisor, apoderado, asesor y liquidador.
La agencia Mercurio verifica y registra en la investigación patrimonial completa todos los cargos corporativos actuales y anteriores que ocupa una persona en todas las empresas registradas en la Cámara de Comercio.
Los cargos generalmente son remunerados, por lo tanto, el aviso de embargo puede dirigirse a las empresas por las sumas que adeudan al individuo que ocupa el cargo.
Las posiciones corporativas se diferencian de las participaciones accionarias, otra fuente de ingresos sujeta a embargo mediante acción legal, en que una persona puede poseer acciones o valores de una empresa pero no ocupar ninguna posición corporativa.
En este caso, es útil investigar en qué empresas una persona posee acciones o valores y luego considerar la ejecución hipotecaria de esas propiedades.
Vehículos
Listado de vehículos con fecha de matrícula, modelo y marca
Esta búsqueda identifica todas las categorías de vehículos (automóviles, ciclomotores, motocicletas) propiedad del nombre.
El informe de activos proporciona los principales datos técnicos, como: categoría, marca, modelo, matrícula, chasis, año de matriculación y titularidad (o pérdida de titularidad).
Esta información es fundamental para proceder a la incautación forzosa del vehículo y su posterior venta en subasta.
Para cada vehículo matriculado a nombre del deudor, es posible solicitar opcionalmente una búsqueda de matrícula para obtener datos técnicos adicionales y verificar la presencia de hipotecas, embargos administrativos u otros gravámenes.
Esta valoración se realiza también sobre persona física o jurídica, indistintamente.
Prejuicios y protestas
Documentos prejudiciales del Registro de las RR. II. así como lista de protestas registradas en la Cámara de Comercio
La búsqueda de notas perjudiciales es útil para determinar la existencia de eventos negativos (consistentes en hipotecas, embargos, quiebras, ejecuciones inmobiliarias, citaciones judiciales, etc.).
La protesta es un documento legal escrito mediante el cual un funcionario público certifica la presentación de una letra de cambio o cheque al deudor y la negativa del deudor a pagar o aceptar el instrumento.
El informe de protesta permite verificar si una persona física o jurídica está inscrita en el Registro de Protestas que llevan las Cámaras de Comercio italianas.
Los datos aportados en el estado financiero contienen las protestos (letras de cambio, giros, cheques) levantadas en todo el país durante los últimos cinco años, con la correspondiente fecha de levantamiento, importe protestado, motivo de impago, etc.
Ambos servicios, incluidos en la investigación financiera del Instituto Mercurio, se realizan a nivel histórico y se extraen de bases de datos oficiales de toda Italia, lo que ayuda a comprender mejor el tipo de entidad que se analiza.
La encuesta también se puede integrar con:
- Detalle de los contratos de alquiler con el código fiscal del inquilino
- declaraciones de bienes situados en el extranjero
- dirección residencial
- números de teléfono fijo y móvil
- etc.
