Cosa Comprende l'Indagine Patrimoniale:
dettaglio analitico del report
Il Report Indagine Patrimoniale dell'Istituto Mercurio è lo strumento investigativo più completo oggi disponibile sul mercato per l'analisi della solvibilità di persone fisiche e giuridiche.
Lo abbiamo progettato per rispondere specificatamente alle esigenze di studi legali, imprenditori, agenzie investigative; non ci limitiamo a un'aggregazione di dati pubblici, ma offriamo un'analisi investigativa profonda, verificata e attuale.
Curiamo ogni sezione del report per rispondere a specifici quesiti giuridici, eliminando i "falsi positivi" e fornendo solo dati certi e attuali.
L'indagine finanziaria dell'Istituto Mercurio è un dossier investigativo analitico, studiato per supportare precise esigenze, legali e non. Abbiamo strutturato la nostra indagine per garantire il massimo supporto per ogni necessità: dal recupero crediti (giudiziale e stragiudiziale) finalizzato al rintraccio conti e pignoramenti mirati, alle valutazioni di solvibilità commerciale pre-fido e pre-contrattuale, fino alla revisione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio o separazione, e alla ricostruzione dell'attivo nelle successioni ereditarie.
Tempistiche celeri, fonti aggiornate, completa riservatezza.
Elaboriamo e consegniamo il report entro circa 15 giorni. Tutte le informazioni contenute nel dossier provengono da fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Conservatoria, CCIAA, ACI/PRA, World-Check) e da banche dati riservate. Noi dell'Istituto Mercurio svolgiamo l'indagine con la massima discrezione e salvaguardia del cliente.
Certezze, non ipotesi.
Il nostro report non lascia zone d'ombra. Forniamo tutti gli elementi necessari per trasformare un credito incagliato in un incasso o per definire la giusta e vincente strategia per ogni utilizzo.
Di seguito, analizziamo nel dettaglio le
10 Macro-Aree di indagine incluse nel servizio, esplicitando per ciascuna i dati forniti e le relative applicazioni pratiche:
€
Conti Correnti e Liquidità
- Istituti: Banche tradizionali, Banche Online (Fineco, ING, N26, Revolut con IBAN IT), Poste Italiane.
- Rapporti: C/C ordinari, Libretti al portatore, Conti Titoli, Carte Prepagate, Carte Conto.
- Liquidità: Liquidità giacente o Saldo Attivo puntuale.
💼
Lavoro Dipendente
- Datore: Ragione Sociale, P.IVA, Sede Legale (Notifica Atti).
- Contratto: Data Assunzione (Calcolo TFR), Qualifica, Scadenza (se a Tempo Determinato).
- Reddito: Stipendio mensile.
👴
Pensioni ed Enti
- Ente: INPS, Ex INPDAP, FPLD, Ex ENPALS, ADEPP, Cassa Forense, CNPR, INARCASSA, CIPAG, ENPAM, ENPAB, ENPAV, EPAP, INPGI.
- Tipo: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Invalidità, Sociale.
- Importo: Rata mensile netta stimata.
🏠
Immobili e Atti Notarili
- Beni: Fabbricati, Terreni, Pertinenze.
- Dettagli: Foglio, Particella, Sub, Categoria, Rendita, Quota Reale.
- Storico: Verifica compravendite/donazioni/pignoramenti ultimi 24 Mesi.
🚗
Veicoli (PRA) Attuale e Storico
- Attuali: Auto, Moto, Mezzi Speciali, Macchine Agricole, Articolati, Autobus, Autocaravan, Autocarri, Autosnodati, Autotreni, Autovetture, Ciclomotori, Cingolati, Filoveicoli, Macchine operatrici, Motocicli, Motoveicoli, Quadricicli, Rimorchi, Semirimorchi
- Storici: Veicoli con Perdita di Possesso, Radiati, Venduti, Rottamati o Rubati, con Data.
- Dati: Targa, Telaio, Marca, Modello, Data di acquisto e Data di Immatricolazione.
📈
Partecipazioni Societarie Attuali
- Società di Capitali: S.R.L. Società a responsabilità limitata, S.R.L.S. Società a responsabilità limitata semplificata, S.A.P.A. Società in accomandita per azioni, S.P.A. Società per azioni.
- Società di Persone: S.N.C. Società in nome collettivo, S.A.S. Società in accomandita semplice, S.S. Società semplice, S.C. Società cooperativa.
- Dettaglio: Valore quota, % possesso, denominazione e partita iva della società.
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Cariche e Ruoli Aziendali
Lista Cariche Rilevate:
- Socio, Amministratore, Amministratore Delegato.
- Socio Accomandante, Socio Accomandatario, Socio d'Opera.
- Liquidatore, Curatore Fallimentare, Amm.re Giudiziario.
- Vice presidente, Presidente, Consigliere, Sindaco, Revisore.
- Procuratore, Institore, Direttore, Responsabile Tecnico, Preposto.
- Titolare d'Impresa Individuale, Mandatario, Revisore.
📊
Ultimi Bilanci Depositati
- Bilancio Ottico: Trascrizione sintetica degli ultimi bilanci disponibili.
- Riclassificazione: Fatturato, Utile, MOL, Debiti, Crediti.
- Giudizio Tecnico: Analisi fiscale, Trend Commerciale, Previsione prossimo bilancio.
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Protesti e Pregiudizievoli
- Conservatoria: Ipoteche Giudiziali, Pignoramenti Immobiliari, Sequestri, Citazioni.
- Tribunale: Sentenze di Fallimento, Procedure Concorsuali, Decreti Ingiuntivi.
- CCIAA: Protesti su Cambiali, Assegni, Tratte.
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Antiriciclaggio e Compliance (16 Dataset)
I 16 Dataset Verificati:
- 1. RRE: Esposizione a Rischio Reputazionale (Reputational Risk Exposure)
- 2. DD: Amministratore inabilitato - Solo UK (Disqualified Directors)
- 3. INS: Insolvenza - Solo UK e Irlanda (Insolvency)
- 4. REL: Elenco di esecuzioni regolamentari (Regulatory Enforcement List)
- 5. GRI: Intelligence sul Rischio del Gioco d'Azzardo (Gambling Risk Intelligence)
- 6. POI: Profilo di interesse (Profile of Interest)
- 7. PEP: Persona Politicamente esposta (Politically Exposed Persons)
- 8. PEP-LINKED: Persona Politicamente esposta - collegato (Politically Exposed Persons - Linked)
- 9. PEP-CURRENT: Persona Politicamente esposta - presente (Politically Exposed Persons - Current)
- 10. PEP-FORMER: Persona Politicamente esposta - passato (Politically Exposed Persons - Former)
- 11. SAN: Sanzioni (Sanctions)
- 12. SAN-FORMER: Sanzioni - passato (Sanctions - Former)
- 13. SAN-CURRENT: Sanzioni - presente (Sanctions - Current)
- 14. SOE: Imprese a conduzione statale (State Owned Enterprises)
- 15. SOE-CURRENT: Imprese a conduzione statale - presente (State Owned Enterprises - Current)
- 16. SOE-FORMER: Imprese a conduzione statale - passato (State Owned Enterprises - Former)