Выписка по банковскому счёту содержит информацию обо всех текущих счетах физического лица. Полный финансовый отчёт включает данные о текущих счетах в кредитных организациях по всей Италии, как почтовых, так и банковских, а также доступную ликвидность.



Расследование банковской деятельности является настоящим финансовым расследованием и распространяется также на почтовые сберегательные книжки и предоплаченные карты, такие как PostePay.

Наиболее эффективные меры по взысканию задолженности направлены на ликвидные активы этих банковских инструментов.

Иногда, чтобы взыскать долг с должника, достаточно изъять пятую часть его зарплаты, если он официально зарегистрирован. Мы предоставляем данные работодателя и юридический адрес, а также часто дополняем эту информацию типом договора, сроком действия и размером заработной платы.

Таким образом, проверка трудовой биографии является формой сбора информации о рабочем месте для целей взыскания задолженности. Цель проверки — установить текущую занятость человека (работодатель — третье лицо, самозанятый или профессиональный).

Наиболее распространенной формой взыскания является взыскание с работодателя, но данное расследование также имеет важное значение для корректировки размера алиментных выплат.



Данная информация содержит сведения о наличии активных пенсионных позиций, относящихся к физическому лицу.

Указывается поставщик пенсионных услуг, тип пенсии и предполагаемая ежемесячная сумма получаемой помощи.

Знание этой информации необходимо для определения возможности проведения ареста в соответствии с законом и минимальной не подлежащей аресту суммой.



В рамках расследования активов Институт Меркурио также проводит углубленный поиск недвижимости, который необходим для взыскания долгов и возбуждения судебных дел.

Эта запись позволяет вам идентифицировать все объекты недвижимости, зарегистрированные на должника, с подробной информацией о местоположении, кадастровой категории, доле и доходе, а также идентификационными данными, необходимыми для обращения взыскания на имущество должника или его ареста.

Отчет о расследовании также включает в себя обзор актов купли-продажи недвижимости за последние 24 месяца, что позволяет идентифицировать любые недавние передачи и оценить действия по их аннулированию.

Термин «корпоративные должностные лица» относится к роли, занимаемой физическим лицом в компании. Основные должности: директор, владелец, генеральный партнёр, президент и управляющий.

Корпоративные должности отличаются от владения акциями тем, что физическое или юридическое лицо может владеть акциями или облигациями компании, но не занимать никаких корпоративных должностей.

Оба эти поиска используются для определения финансового положения человека и могут быть использованы для расчета алиментных платежей.



Этот поиск позволяет идентифицировать все транспортные средства (автомобили, мопеды и мотоциклы), принадлежащие указанному лицу. База данных является официальной базой данных ACI/PRA, которая не используется при поиске активов в соответствии со статьей 492-бис.

Отчет об активах как для физических, так и для юридических лиц содержит основные технические данные, такие как: категория, марка, модель, номерной знак, номер шасси, год регистрации и права собственности.



Поиск предвзятых записей подтверждает наличие негативных событий (включая ипотеки, аресты, конфискации недвижимости и т. д.), зарегистрированных в Реестрах RR.II по всей Италии.

В чеке о протестах содержатся записи о протестах, поднятых по всей стране за последние пять лет, включая дату выдачи, сумму протеста, причину неуплаты и т. д.



База данных представляет собой официальный реестр протестов, который ведется Итальянской торговой палатой.